Fattispecie di reato: Reati societari, bancari, finanziari, fallimentari e tributari, delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’amministrazione della giustizia, l’ordine pubblico (associazioni a delinquere anche mafiose), l’incolumità pubblica, la fede pubblica, la persona e il patrimonio.

Esperienze maturate: Lo studio vanta una esperienza pluriennale nella gestione di casi di criminalità economica e diritto penale dell’impresa.

Servizi offerti: Consultazioni e pareri (orali/scritti), esame della pratica, redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti e denunce; consulenza per investigazioni difensive e revisione di documenti societari (contratti, statuti).

Fattispecie di reato: Redazione o implementazione di Modelli Organizzativi al fine di contenere il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs 231/2001 nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di figure apicali o sottoposti.

Esperienze maturate: Lunga consulenza in favore di multinazionali e grandi gruppi societari italiani ed esteri per l’implementazione di presidi di controllo con efficacia esimente.

Servizi offerti: Assistenza completa dalla fase di risk assessment (rilevazione aree sensibili) alla redazione/aggiornamento dei Modelli 231; creazione di policy e procedure operative; rilevazione di gap di processo e implementazione di action plan.

Fattispecie di reato: Assistenza in favore di persone fisiche o giuridiche, indagate o imputate per qualsiasi ipotesi di reato. Assistenza e costituzione di parte civile di persone offese o danneggiate da reato. 

Esperienze maturate: Difesa in procedimenti di rilievo nazionale e internazionale, con numerosi processi attivi per reati tributari, societari e ambientali.

Servizi offerti: Assistenza in ogni grado di giudizio, incluse le Giurisdizioni Superiori (Corte di Cassazione). L’attività include strategia difensiva, partecipazione alle udienze, colloqui in carcere, investigazioni difensive, istanze cautelari e costituzioni di parte civile.

Fattispecie di reato: Analisi del rischio penale legato alle aree sensibili di organizzazioni semplici o complesse, previa specifica mappatura dei rischi al fine di prevenire la commissione di illeciti che potrebbero generare provvedimenti pregiudizievoli per l’Ente e i suoi investitori. 

Esperienze maturate: Collaborazione con società nazionali e internazionali operanti in vari settori, tra cui quello energetico.

Servizi offerti: Mappatura capillare delle aree sensibili della società target e redazione di un rapporto conclusivo di due diligence che cristallizza i rischi penali e suggerisce iniziative di contenimento del contenzioso.

Fattispecie di illeciti: Illeciti disciplinari commessi da operatori del diritto, con particolare riguardo alle responsabilità dei Magistrati innanzi al CSM.

Esperienze maturate: Assistenza qualificata per contrastare sanzioni quali ammonimento, censura, perdita di anzianità o rimozione.

Servizi offerti: Consulenza e difesa legale tecnica nell’ambito del procedimento disciplinare innanzi al CSM.

Presupposti: Assistenza e consulenza nell’ambito di procedimenti per accumulo di profitti illeciti e possesso di beni in valore sproporzionati al reddito e per asserita pericolosità sociale del soggetto proposto o di terzi interessati.

Esperienze maturate: Assistenza a soggetti coinvolti in sequestri e confische patrimoniali o misure personali (sorveglianza speciale).

Servizi offerti: Strategie difensive per contrastare l’applicazione delle misure, basate su deduzioni tecniche e consulenze specialistiche per giustificare la legittima provenienza dei beni.

Fattispecie: Assistenza di Atleti e Tesserati per ipotesi di violazioni al Codice di Giustizia Sportiva e per violazioni del Codice Sportivo Antidoping.

Esperienze maturate: Difesa di club di Serie A, calciatori e allenatori professionisti in processi sportivi di rilievo.

Servizi offerti: Assistenza dinanzi agli organi della FIGC (Commissione Disciplinare, Corte di Giustizia Federale) e al Collegio di Garanzia/TNAS presso il CONI.

Studio Legale Colotti